工商银行广西分行积极配合公安机关 打击各类违法犯罪活动
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发布时间: 2021-02-23
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电信网络诈骗、跨境赌博、非法集资、黑恶势力犯罪等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，已成为当前影响社会和谐稳定的重大风险隐患。2020年，工商银行广西分行提高政治站位，充分认识开展扫黑除恶、打击治理跨境赌博及电信网络诈骗、防范非法集资风险等工作对国家长治久安的重要意义，认真落实工总行和监管部门工作部署，强化组织领导，有力地配合公安机关打击了各类违法犯罪活动。
落实扫黑除恶专项工作要求。该行持续开展重点领域涉黑涉恶线索排查，不断完善协助公安机关查控涉案账户工作机制，认真落实“三书一函”问题整改，着力构建长效机制。2020年，全行未发生涉黑涉恶事件，同时协助公安机关账户查冻7339笔，涉及账户47106户，涉及金额8.2亿元，为公安机关打击各类违法犯罪活动提供有力支持。
协同开展风险账户排查治理。该行联动开展拉网式、清单式风险账户梳理分析，按照风险由高到低、时间由近及远的顺序开展针对性排查治理。2020年共开展34期专项排查，向监管部门、公安机关提供可疑账户信息1.4万户，高风险企业法人信息1.8万条，排查可疑账户13万户，有效阻断不法分子从事电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。
加强非法集资排查及监测。该行聚焦非法集资风险较为集中的网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，持续推进运营风险治理工作，通过运用各专业监测分析系统加强对涉嫌非法金融等可疑资金及可疑行为的监测预警，总结犯罪特征手法，持续优化监测模型，及时向监管机构反馈监测排查信息，助力打击非法集资活动。
开展公众普及宣教活动。该行结合扫黑除恶及打击治理跨境赌博、非法集资、电信网络诈骗等内容，设计长图、视频、动画等优秀宣传作品，充分发挥电视、广播、报刊、简报等渠道的宣传作用，对先进经验、特色亮点进行深入报道。2020年累计开展各类宣教活动4000余次，发放宣传资料290万余份，受教育消费者达1500万人次，不断提升金融消费者素质与风险防控能力。(来源：工商银行广西区分行)
