2021年12月30日，中信银行南宁分行获得属地公安机关发出书面感谢函，表扬南宁分行与南宁市公安局经文保支队深入交流、精诚合作，认真贯彻国家反法钱工作，主动担当、有力协同，配合公安机关开展查冻扣事项，及时报送涉案线索或可疑交易报告；同时充分发挥银行网点优势，传统宣传与新媒体宣传并举，多渠道开展扫黑除恶、防范非法集资等多种形势的宣传教育活动，有效履行了反洗钱和反恐怖融资义务，为维护金融秩序和社会稳定，以及公安机关监测、预防、打击经济犯罪做出了贡献，得到公安机关高度评价。

　　反洗钱是国家维护金融体系稳健运行的一项重要工作，面对国家层面加强反洗钱工作，推进国家治理能力建设和“严监管、重处罚”的金融风险防控大势，在总行统一部署和指导下，中信银行南宁分行提高站位，坚持“党建+合规”和“聚核+”联动，深刻理解作为反洗钱主体需履行的义务和职责，一方面强内控、抓治理，另一方面强外宣、抓防控，牢牢把握“严、紧、实”3字诀，坚持从严治行、层层压实主体责任，严格落实监管规定，保持高压态势，紧锣密鼓推进高风险专项治理攻坚战，持续加强日常交易监测、管控和后督整治，持续深化开展防范非法集资宣传月活动和“铸剑2021”行动等，进一步提升分行反洗钱管理水平，切实履行反洗钱职责和保密义务。

　　2021年，中信银行南宁分行组织全辖开展网点宣传36场次、外出公众宣传44场次，积极向总行及外部媒体投稿，其中《中信银行南宁分行开展防范非法集资宣传系列活动》简报在“央广网”、“腾讯新闻网”及总行相关专栏刊发；把握重点监管方向，向全辖及时发布6次风险提示；主动开展后督自查10次，针对客户识别、尽调评级、可疑及高风险管控、数据治理、制裁业务等方面问题或风险隐患，按月分批下发通报或风险提示、督办函，追踪主线部门反馈整改情况，不断强化反洗钱有效履职；及时向属地人行及公安机关报送涉案线索或可疑交易报告，成功拦截涉诈骗资金、可疑个人和公司办理开户、挂失补换卡、疑似出租、出借、出售银行卡等风险事件，有效防治堵截洗钱犯罪活动。

面对荣誉，中信银行南宁分行将再接再厉，继续按照总行及属地监管部署，进一步加强协同联动，扎实开展反洗钱及安全防范建设，筑牢反洗钱工作“第一道防线”！