最新公告
  • 广西银行业协会发布2023年《广西银行业社会责任报告》
  • 2024年上半年银行业专业人员职业资格考试广西考区考试工作顺利进行
  • 广西银行业协会党支部联合百色银行业协会全体党员前往百色田东开展联学共建活动
  • 广西银行业人民调解委员会驻柳州银行南宁分行调解工作站挂牌成立
  • 广西银行业协会与厦门市银行业协会开展清廉金融文化建设交流学习活动
  • 广西银行业协会与江西省银行业协会开展学习交流
  • “弘扬五四精神 争做有为青年”——国家金融监督管理总局广西监管局举办2024年“金桂星火”金融知识进校园主题活动
  • 广西银行业协会第十二届会员大会三次会议顺利召开
  • 广西银行业协会召开2024年消费者权益保护专业委员会主任、副主任单位(扩大)会议
  • 广西银行业协会成功举办银行业无障碍环境建设培训班

地市协会

中信银行南宁分行与警方紧密合作成功堵截百万级涉电诈资金
来源: | 作者:admin | 发布时间: 2024-07-04 | 54 次浏览 | 分享到:

  近日,中信银行南宁分行与警方紧密协作,成功堵截了一笔高达160万余元的涉电诈资金,以实际行动为筑牢反诈安全屏障再添新砖。

  日前,一客户黄某持本地身份证到中信银行南宁分行某网点柜台办理大额取款业务。据系统显示,该客户账户在两天前收到了一笔来自异地某商业银行的汇款,金额高达166.4万元,汇款人为张某。面对如此大额的转账,银行柜员按照规定与客户核实资金来源及用途。客户声称该笔款项是家族成员与村民在非洲共同挖金所得,因当地无法直接兑换成人民币,故通过中间人兑换后转回国内。然而,客户对付款方的身份含糊其辞,称并不认识直接付款人。

  客户资金来源及用途存疑,提供的材料无法充分证明其合法性,且客户在柜台前表现焦躁不安,急切要求取款,一系列不寻常的举止令现场工作人员深感疑虑。基于以上情况,为确保资金安全,避免任何可能的金融风险,网点迅速启动了应急机制,并与所在辖区的公安反诈部门联系,获悉该客户有吸毒制毒贩毒前科,且此次取款请求所涉资金极有可能系涉电信网络诈骗所得后,婉拒了客户的取现要求。后经南宁市反诈中心进一步核实,确认该笔款项为涉电诈案件资金。南宁市反诈中心迅速对该涉案账户进行紧急止付处理,并将该客户列为涉电诈嫌疑人。据悉,该案件所涉资金高达700多万,目前案件仍在进一步调查中。

  此次成功堵截涉电诈资金,彰显了中信银行南宁分行在防范金融风险、维护金融秩序方面的决心和能力。中信银行南宁分行表示,将持续加强与警方的协作,提升员工对诈骗行为的识别能力,旨在从源头上筑牢保护人民财产安全的坚固防线,为区域市民提供了更加安全、可靠的金融服务环境。(来源:中信银行南宁分行)